KuCoin Thief Trocou LTC por Bitcoin no CEX: Chainalysis

Pelo menos $13 milhões do hack da semana passada foram lavados através de trocas descentralizadas. Mas mais de $9 milhões de dólares foram para trocas centralizadas.

Chainalysis divulgou uma análise do hack KuCoin da semana passada, no valor de 281 milhões de dólares.
Ele descobriu que o(s) hacker(s) comprou(em) 875 Bitcoin Code de trocas centralizadas usando moedas roubadas, incluindo a Litecoin.
Muitos dos fundos foram lavados utilizando trocas descentralizadas.
Um novo relatório da empresa de análise de cadeias de bloqueio Chainalysis mostra para onde foram os 280 milhões de dólares em moedas roubadas no hack KuCoin.

Enquanto o hacker tem usado principalmente trocas descentralizadas, ou seja, Uniswap e Kyber, para lavar fundos, Chainalysis revelou que alguns dos altcoins roubados foram usados para comprar Bitcoin em trocas centralizadas.

Hacker vende $13 milhões de dólares de $281 milhões de KuCoin Haul-So Far
Um dos maiores hacks contra uma troca de moedas criptográficas em memória recente ocorreu na semana passada. Qual era o tamanho e para onde vai agora toda essa criptografia? Software de investigação de cadeias de bloqueios…

Recapitulando: Na sexta-feira, 25 de setembro, um hacker desconhecido obteve acesso às chaves privadas de pelo menos uma carteira quente KuCoin, depois drenou a troca baseada em Singapura de mais de US$281 milhões de Bitcoin, Ethereum e outros altcoins.

Projetos criptográficos como Tether, Orion e Velo Labs se mudaram para congelar parte dos fundos, mas até 30 de setembro, o hacker havia conseguido vender US$ 13,2 milhões do lanço através de trocas descentralizadas.

As trocas descentralizadas representam uma forma atraente de lavar criptográficos roubados, como Chainalysis observou no relatório de hoje: „Usando DEXs, os hackers conseguiram trocar seus fundos roubados por novos tipos de moeda criptográfica sem ter que passar por bolsas regulamentadas que tinham sinalizado seus endereços e teriam exigido que eles apresentassem informações KYC“.

um gráfico mostrando os fundos kucoin hack através de trocas descentralizadas

O caminho dos fundos roubados da KuCoin. Imagem: Chainalysis
Mas alguns dos fundos entraram em trocas regulamentadas, ou pelo menos centralizadas, reivindicações Chainalysis: „Os hackers compraram e retiraram cerca de 875 BTC das bolsas centralizadas usando altcoins roubados no hack, incluindo mas não se limitando à Litecoin. Desses 875 BTC recém-comprados [US$ 9,2 milhões], cerca de 683 BTC foram enviados para serviços de mistura“.

A Coinalysis também revelou que „todos os 26.733 LTC [com valor superior a US$ 1,2 milhões] roubados no ataque foram depositados para trocas“.

A KuCoin, que parou os depósitos e retiradas após o ataque, trabalhou para reintroduzir serviços para algumas de suas fichas de apoio esta semana, muitas delas obscuras. Por exemplo, recentemente foram disponibilizados pares com Newscrypto, EdenChain, e WOM Protocol. Mas os usuários ainda não podem depositar ou retirar alguns tokens importantes, entre eles o XRP e o Ether.

Os volumes comerciais da bolsa estão, previsivelmente, em baixa desde o hack. Durante os dois meses anteriores ao hack, o KuCoin nunca caiu abaixo de 100 milhões de dólares em volume de negociação de 24 horas. Atualmente, está abaixo de US$ 90 milhões.

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