Bitstamp impõe a KYC para comerciantes holandeses que se retiram para carteiras externas

Para cumprir os regulamentos holandeses, os usuários de Bitstamp com sede na Holanda não podem mais fazer retiradas sem primeiro fornecer provas fotográficas de que são donos da carteira do destinatário.

O Bitstamp de troca de ativos digitais proibiu

O Bitstamp de troca de ativos digitais proibiu os usuários sediados na Holanda de retirar o criptograma para carteiras externas sem primeiro verificar se são donos do endereço de recebimento.

De acordo com uma carta de autoria da Bitstamp que foi compartilhada no Twitter pelo usuário „Bitcoin Marcus“, os usuários da Bitstamp na Holanda devem agora enviar endereços de terceiros junto com provas fotográficas de que são donos da carteira para lista branca antes que as retiradas sejam processadas.

„Whitelisting é um recurso de segurança que já estava disponível na Bitstamp, mas agora se tornou obrigatório para todos os clientes afetados pela nova regulamentação na Holanda“, declarou a carta.

As novas regras de retirada da Bitstamp são uma resposta às regulamentações contra a lavagem de dinheiro que foram elaboradas pelos reguladores holandeses em novembro de 2019 e aprovadas por lei 12 meses depois.

Estas regras estipulam que „os prestadores de serviços criptográficos devem verificar se seus clientes e quaisquer proprietários beneficiários finais estão em uma lista de sanções holandesa ou européia“ antes de fornecerem serviços, e monitorar todas as „transferências de pagamento de entrada e saída“.

A Bitcoin Exchange Bitconic, sediada na Holanda

Em novembro, a Bitcoin Bank Exchange Bitconic, sediada na Holanda, informou a seus usuários que eles precisavam cumprir com as novas medidas de verificação para saques. Na ocasião, a troca chamou a aplicação da política do banco central de „um incômodo“.

Os usuários de Bitstamp foram mais longe em suas críticas aos regulamentos, com o usuário do Twitter „xcsler“ zombando dos esforços da bolsa para cumprir a lei holandesa:

„Claramente, o próximo passo será tornar as pessoas responsáveis por todas as transações subseqüentes daquele endereço da lista branca“.

Em novembro, o analista quantitativo PlanB comparou os regulamentos holandeses às políticas recomendadas recentemente pelo Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, fez ondas online na época, expressando grandes preocupações com a regulamentação proposta por Mnuchin sobre carteiras criptográficas auto-hospedadas.

A Holanda implementou estas leis há 2 semanas. Agora você tem que tirar um screenshot de sua carteira ao retirar o bitcoin das bolsas holandesas, fácil mas irritante. Certifique-se de votar nas pessoas no poder que protegem os direitos de propriedade e o bitcoin, e remova as pessoas que não protegem a liberdade.

Ainda não está claro como a administração do Presidente dos EUA Joe Biden irá lidar com a aplicação da KYC/AML no espaço criptográfico. O advogado Jake Chervinsky argumentou que a política de Mnuchin tem „exatamente nenhuma chance“ de se tornar uma lei executável sob a escolha de Biden para a Secretária do Tesouro, Janet Yellen.